12.9 C
Birštonas

Bandymai grobstyti PVM atvedė į teismą – kėsinosi į 161 tūkst. eurų

Ar jau skaitėte?

Mažeikių logistikos įmonės faktinio vadovo – 13 kartų teisto asmens – laukia dar vienas teismas. Jam ir formaliam bendrovės direktoriui pateikti kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo. Įtariama, kad veikdami kartu asmenys neteisėtai galėjo įgyti beveik 161 tūkst. eurų grąžintino pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

- Reklama -


Ikiteisminį tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūra, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai.

Gerai finansines sukčiavimo schemas išmanantis įmonės faktinis vadovas ir galimų nusikalstamų veikų organizatorius, greičiausiai siekdamas pasipelnyti valstybės sąskaita, įtariama, 2018–2019 metais sukūrė fiktyvių sandorių grandinę. Buvo suorganizuotas galimai fiktyvus 21 pirkimas, neva logistikos įmonė iš kitų trijų lietuviškų, tačiau veiklos nevykdančių įmonių perka du automobilius bei didžiulį kiekį avalynės, o vėliau juos perparduoda Europos Sąjungos šalių įmonėms, kurios taip pat jokios veiklos nevykdė, su 0 proc. PVM. Tiek automobilių, tiek didelio kiekio avalynės įsigijimo sandoriai, pareigūnai įtaria, buvo fiktyvūs, siekiant susigrąžinti kuo didesnį PVM. Galimai netikrose sąskaitose faktūrose šių sandorių vertė siekė beveik 800 tūkst. eurų.

Fiktyvus įmonės direktorius galimai tikrovės neatitinkančias sąskaitas patvirtino savo parašu ir jos buvo įtrauktos į įmonės apskaitą, taip pat, remiantis galimai suklastotais duomenimis, buvo pateiktos ir PVM deklaracijos. Tikėtina, kad taip buvo siekiama dirbtinai padidinti įmonės pajamas bei įtikinti mokesčių administratorių, priimantį sprendimus dėl PVM grąžinimo. FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad buvo bandoma susigrąžinti PVM mokestį, kuris siekia beveik 161 tūkst. eurų.

Gerai teisėsaugai žinomas schemos organizatorius ir statytinis direktorius sulaukė kaltinimų dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą. Ikiteisminio tyrimo byloje Klaipėdos AVMI pareiškė civilinį ieškinį, kuris siekia beveik 161 tūkst. eurų.

Tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, jai surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui.

- Reklama -

Už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

TOP naujienos

Teismui perduota byla dėl labdarai rinktų lėšų iššvaistymo

Teismui perduota baudžiamoji bylą, kurioje šiaulietis A. P. kaltinamas viešosios įstaigos turto pasisavinimu, turto iššvaistymu ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu bei organizavimu. Kaip nurodo prokuratūra,...

Lietuvą užplūdo atogrąžų oro masė: juntamoji temperatūra gali kilti iki 37 laipsnių

Sekmadienį Lietuvą trumpam užplūdo labai šilta atogrąžų oro masė, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHT). „13 val. oro temperatūra daugelyje vietovių perkopė 30 laipsnių ribą. Kol...

Bedarbiai ir dirbantys asmenys kviečiami dalyvauti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje

Užimtumo tarnyba kviečia bedarbius ir užimtus (dirbančius) asmenis dalyvauti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje. Priemonė skirta, siekiantiems įgyti IT sektoriaus, inžinerijos...

Horoskopai lapkričio 8 dienai

AVINASPabandykite visiškai pakeisti savo planus. Tai nebus lengva, bet labai teigiamai atsilieps paskutinei poilsio dienai. Be to, morališkai pasiruošite tikrai dideliems pokyčiams, laukiantiems jūsų...

ORAI: Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs

Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, per perkūniją iki 14 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos. Penktadienio dieną...

Reguliarūs pusryčiai ir subalansuota mityba – raktas į gerą moksleivių sveikatą

Vasaros laikotarpiu laisvesnius vaikų valgymo įpročius vėl grąžinti į rudenį grįžtančią rutiną tėvams yra tikras išbandymas. Specialistai atkreipia dėmesį, kad nuolat augimo procese esančių vaikų mityba turėtų būti nuosaiki, įvairialypė ir subalansuota bei ypač...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS